Ответ юриста на популярные вопросы

Каспий переводы в 2024 году - штрафы

С 2024 года передача информации о переводах (Каспий, Халык/Halyk и другие банки) будет осуществляться в следующем порядке:

В 2023 году уже производилась передача информации о госслужащих и их супругах за период с 01.01.2022 года.

В 2024 году в список добавили работников госучреждений, квазигоссектора и их супругов за период с 01.01.2023 года.

В 2025 году список пополниться индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций, учредителями и акционерами компаний, их супругами за период с 01.01.2024 года.

В 2026 году это затронет всех физических лиц за период с 01.01.2025 года.

Критерием оценки предпринимательских показателей является получение человеком более 100 транзакций от разных людей на свой личный банковский счет каждый месяц в течение трех месяцев подряд. В Департаменте государственных доходов заявили, что меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и направлены на выявление скрытых доходов и незарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Основным признаком предпринимательской деятельности будет являться получение 100 и более переводов на личный счет ежемесячно.
При ведении предпринимательской деятельности без регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя влечет штраф в размере от 15 до 100 МРП.
Сокрытие доходов будет дороже – 200% от суммы неуплаченного налога (при повторном сокрытии – 300%).

В Департаменте госдоходов заявили, что меры контроля не коснутся налогоплательщиков.

Добросовестные налогоплательщики могут совершать и принимать мобильные переводы для своих личных целей (переводы родным и друзьям, детям, а также для других жизненных ситуаций). Данные доходы не подлежат декларации по причине того, что не являются доходом.
Также многие предприниматели отказывают в принятии платежей на расчетные счета, принимают исключительно наличными средствами.

При отказе предпринимателя принять безналичный платеж можно обратиться в орган госдоходов по месту нахождения предпринимателя. К такому предпринимателю будет применена административная ответственность, первый раз это будет предупреждение, второй раз – штраф в размере 40МРП (на 2024 год – 147 680тг)